2024年06月18日快讯 瑞士监管机构：汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定，涉及逾3亿美元交易
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2024-06-18 21:00:53
摘要
2024年06月18日转载：界面新闻网
6月17日消息，瑞士银行业监管机构表示，汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账...
2024年06月18日转载：界面新闻网
6月17日消息，瑞士银行业监管机构表示，汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。瑞士金融市场监管局（Finma）周二表示，汇丰环球私人银行（瑞士）有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称，2002年至2015年间，黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义，”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务，包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉，因此不会进一步置评。（彭博）
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