您的位置:首页 >综合动态 >正文

2024年06月18日快讯 瑞士监管机构:汇丰私人银行业务违反了反洗钱规定,涉及逾3亿美元交易

摘要 2024年06月18日转载:界面新闻网 6月17日消息,瑞士银行业监管机构表示,汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账...

2024年06月18日转载:界面新闻网

6月17日消息,瑞士银行业监管机构表示,汇丰控股在瑞士的私人银行业务未能对政治公众人物所持“高风险账户”进行充分检查以防洗钱。瑞士金融市场监管局(Finma)周二表示,汇丰环球私人银行(瑞士)有限公司未能对两项高风险业务关系所涉资产的来源、目的或背景进行充分检查。该机构称,2002年至2015年间,黎巴嫩和瑞士之间进行了逾3亿美元可疑交易。“我们承认FINMA提出的问题具有历史意义,”汇丰在声明中表示。该行表示其非常重视反洗钱义务,包括遵守每个运营所在地市场的所有法律法规。该行表示计划对上述决定提起上诉,因此不会进一步置评。(彭博)

文章转载自:界面新闻网 非本站原创 如有问题可与站长联系!!!

版权声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!